|
是“薅羊毛”还是诈骗？ 上海虹口：破解利用“科技面单”跨境诈骗办案难题 “你们克服重重困难，让我们看到了检察机关对侵害出海企业利益犯罪行为的打击力度和决心！”日前，上海市虹口区检察院检察官对办理的一起跨境诈骗案的被害企业进行回访，企业负责人发出如此感慨。 从初次报案到一审宣判，这起历时两年的跨境诈骗案历经了哪些现实难点？这一切，要从一笔莫名消失的25.7万美元账款说起。 25.7万美元莫名消失 跨境物流惊现“科技面单”骗局 2024年4月，上海市公安局虹口分局经侦支队接到报案：跨境物流企业A公司存放在境外某邮政公司（下称“邮政公司”）保证金账户中的25.7万美元（按当时汇率，约合人民币182.46万元）被无故划扣。A公司按流程申领用于境外物流，载有收货人、发货人信息等的面单，邮政公司根据MID号段扣除物流费用，但案发时段双方并无实际业务往来。 面对这一新型网络犯罪，虹口区检察院指派网络检察综合履职办案团队依法介入，引导侦查取证。随着调查的不断深入，一个利用“科技面单”实施跨境诈骗的真相逐渐浮出水面。 所谓“科技面单”，是指犯罪分子利用境外邮政公司物流面单生成机制的漏洞伪造假面单，然后以低于市场价的价格出售给客户，从中攫取巨大利益。该案中，A公司为方便开展海外业务，与邮政公司签署合作协议，由A公司根据客户需求申领物流面单，客户付费获取面单后即可寄运，邮政公司则根据面单上的MID号段从A公司海外保证金账户中直接扣除相应物流费用。犯罪嫌疑人黎某通过他人获取邮政公司快递面单的单号组合规律后，组织技术人员通过搭建服务器、测试相关单号号段，伪造并生成虚假面单销售给物流托运人，从中牟取暴利。因此，在不存在实际业务的情况下，A公司面单被黎某伪造冒用并卖与他人使用，由此产生交易记录，A公司账户资金被划扣。 管辖存争议，取证有困难 跨境办案如何破题？ 服务器设在海外、设置重重防护墙、成立多家公司掩盖违法经营、被抓后企图以管辖权异议脱罪……虹口区检察院检察官依法介入引导侦查后，发现该案的办理面临重重困难。 对此，检察官与公安机关确定“双重逻辑”审查标准，锁定案件管辖：一方面，穿透审查公司股权架构，确认A公司在虹口辖区的母公司为该案实际损失的承担主体，通过完善财务凭证，锁定犯罪结果地；另一方面，依托虹口区检察院信息技术创新实验室进行海量运单数据比对，查实行为人向虹口区另一企业销售价值72万美元的虚假面单，证明核心制售行为落地本区，进而锁定犯罪行为地。 针对境外电子数据取证难的问题，检察官则对境外服务器存储的物流订单数据实施镜像保全，通过远程在线勘验固定原始数据并校验完整性；同时确立“数据访问地”取证规则，由境内母公司远程访问境外子公司服务器，合规下载域外数据至境内，化解跨境司法协助周期长、取证受阻的难题。 面对讯问，犯罪嫌疑人黎某始终辩解自己的行为只是在利用境外邮政系统的漏洞“薅羊毛”。围绕案件定性问题，检察官结合在案证据，认为黎某伪造面单、虚构正规代理业务骗取境外邮政服务，最终将扣费损失转嫁至国内物流企业，形成“行为人—境外邮政—受害国内企业”三角诈骗结构，完全符合诈骗罪构成要件。 2025年7月，虹口区检察院依法以诈骗罪对黎某提起公诉。今年2月，法院以诈骗罪判处被告人黎某有期徒刑十二年，并处罚金30万元。 标准化办案体系+系统化服务方案 让中国企业放心出海 案件办结，履职未止。2025年底，检察官结合办案实践，在充分调查核实的基础上，向上海市国际货运代理行业协会制发检察建议，针对跨境航运物流数据防护缺位、海外资金审核流程存在缺陷、境外合作主体风控缺失等漏洞，督促其完善数据管控、资金核验、境外合作方审查全链条风控机制。同时，一份《涉外刑事案件管辖权审查指引》也相应出台，围绕涉外刑事案件办理全过程，搭建分层、递进式审查体系，推动个案经验制度化、标准化，实现从单一案件处置到构建高质效办案体系的转变，有效应对涉外案件管辖、取证难题。 今年6月，依托上海草榴社區
相关工作机制，一场由虹口区检察院牵头主办的“优化高水平航运法治环境 护航北外滩航运总部经济高质量发展”圆桌会议在虹口北外滩举行，上海海事法院、上海航运交易研究所（筹），虹口区商务委、司法局、航运办、工商联等单位工作人员及10余家航运企业代表参加。会上发布“1+4+8”系列航运总部经济检察服务工作站实施方案，多部门签署合作备忘录，推出线上线下双载体法治服务包，常态化收集、响应出海企业跨境经营法律诉求。 “我们正在努力构建前端预警、中端打击、后端治理的全链条保护体系，以精准检察履职化解企业出海的后顾之忧，构建多部门协同的航运法治保障体系，以高水平法治保障赋能跨境贸易、国际航运产业稳健发展，这也是我们此次圆桌会议的终极目标。”虹口区检察院检察长马玮玮表示。 该案的办理与之后延伸的一系列治理举措，也引发了社会的广泛关注。在上海交通大学凯原法学院副院长林喜芬看来，虹口区检察院构建的“双重逻辑锁定管辖”（穿透股权架构锁定结果地+研判资金流锁定行为地）与“数据访问地取证”规则，具有较高的实践价值。“该案依托基层涉外检察履职中形成的办案经验，为我国刑事司法领域拓展涉外法治影响力、提升涉外司法的国际话语权，提供了极具参考意义的实践样本。” “我看到检察机关正在努力推动航运总部经济检察服务工作站实质化运行，取得了不错的成效。”参加圆桌会议的上海市人大代表、国泰君安期货有限公司计划财务部总经理助理、台盟黄浦区委主委马炜则更关注检察机关的系列“组合拳”，“建议聚焦跨境海事争议、航运信用体系建设等前沿领域强化类案监督，推动提升‘上海价格’‘上海规则’的国际影响力。”
|
